تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة ، من ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة المنيا، لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال (أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها) وإرسالها لهما عن طريق السائقين العائدين للبلاد.
و يقوما بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، عقب ذلك يقوما بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون،وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة سنوات طبقاً للفحص المستندى 17 مليون جنيه مصرى وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .